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上海自动化仪表股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议

于2011 年10 月19 日在公司一楼会议室召开,会议应到董事12 名,实到董事12 名,会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。本次会议由公司董

事长徐子瑛女士主持,公司全体监事和高管列席会议。

会议经逐项审议表决,通过并形成以下决议: 

一、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任许大庆先生为公司

总经理的议案》 

公司总经理朱域弢先生因工作需要,辞去公司总经理职务。公司董事会提名

委员会对被提名人资格进行审议并形成上述议案,经与会董事审议,公司董事会

同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。(许大庆先生简历见

附件一) 

二、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任富志刚先生为公司副总经理的议案》 

根据公司总经理提名,公司董事会提名委员会对被提名人资格进行审议并形

成上述议案,经与会董事审议,公司董事会同意聘任富志刚先生为上海自动化仪

表股份有限公司副总经理。(富志刚先生简历见附件二) 

三、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于增加上海自仪九仪表有限公司实收资本的议案》 

公司董事会同意公司与上海自仪九仪表有限公司(以下简称“自仪九仪表”) 

现有其它股东,共同以盈余公积和未分配利润增加自仪九仪表实收资本合计人民

币302 万元,以符合公司流量仪表业务发展要求,满足自仪九仪表经营急需,提

升其市场形象。

自仪九仪表成立于2001 年3 月,由本公司和自然人股东共同投资设立。截止

2010 年12 月31 日,注册资本人民币248 万元,公司持股40.32%,自然人持股

59.68%。本次增资后,自仪九仪表注册资本增加到人民币550 万元,原各方股东

持股比例不变。

特此公告。

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